Beschluss-Vorlagen
Formelle Unternehmensentscheidungen — Vorstands- und Aktionärsbeschlüsse.
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78 Vorlagen
Enthält Aktionärsbeschluss, Aktionärsbeschluss freiwillige Auflösung, Aktionärsbeschluss Ratifizierung Direktoren und 75 weitere.
Auf einen Blick
Worum es geht
Resolutions dokumentieren die formalen Entscheidungen eines Boards, einer Aktionärsversammlung oder eines Leitungsgremiums schriftlich und geben diesen Entscheidungen rechtliche Geltung. Unternehmen greifen zu ihnen, wann immer eine bedeutende Maßnahme — die Ernennung von Führungskräften, die Ausgabe von Aktien, die Genehmigung eines Budgets oder die Beilegung eines Streits — dokumentierte Autorität erfordert.
Wann Sie sie brauchen
Jedes Mal, wenn ein Unternehmensorgan eine Maßnahme ergreift, die das Unternehmen bindet — oder wenn eine Bank, ein Regulator oder eine Gegenpartei Beweise dafür verlangt — ist eine unterzeichnete Resolution das richtige Dokument. Ohne sie kann die Autorität hinter der Entscheidung angefochten werden und Transaktionen können ins Stocken geraten.
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Welche Vorlage passt zu Ihrer Situation?
Wählen Sie den Resolutions-Typ, der zur spezifischen Maßnahme passt, die genehmigt werden soll. Die Szenarien unten ordnen häufige Unternehmungssituationen der Vorlage zu, die die richtige dokumentarische Grundlage bietet.
Wie man eine Geschäftsresolution schreibt
Eine Unternehmensresolution folgt einer vorhersehbaren Struktur; die folgenden Schritte gelten, ob Sie eine routinemäßige Ernennung einer Führungskraft oder ein großes Vermögensverkaufsgeschäft dokumentieren.
Identifizieren Sie die Maßnahme, die Genehmigung benötigt
Bestätigen Sie, dass die geplante Maßnahme — das Unterzeichnen eines Vertrags, die Ausgabe von Aktien, die Ernennung einer Führungskraft — in die Klasse von Entscheidungen fällt, die Ihre Satzung oder Unternehmensrecht formell zu regeln verlangt.
Wählen Sie die richtige Resolution-Vorlage
Ordnen Sie die Maßnahme der spezifischen Vorlage zu (z. B. Board Resolution für Aktienausgabe für Beteiligungsvorgänge, Board Resolution zur Ernennung von Führungskräften für Führungswechsel), damit die Präambeln- und Umfangssprache sich auf Ihren Zweck abstimmt.
Vervollständigen Sie die Präambeln mit genauen Hintergrundtatsachen
Füllen Sie die Whereas-Klauseln mit den spezifischen Umständen aus — Daten, Parteinamen, Transaktionsbeträge oder behördliche Auslöser — die erklären, warum das Board oder die Aktionäre handeln.
Entwerfen Sie die Resolved-Klausel mit präzisem Umfang
Geben Sie genau an, was genehmigt ist: benannte Personen, Dollargrenzen, Transaktionsdetails und alle Bedingungen oder Ablaufdaten, die die gewährte Autorität einschränken.
Bestätigen Sie die Beschlussfähigkeit und erhalten Sie Unterschriften
Prüfen Sie, dass die Anzahl der Unterzeichner die Beschlussfähigkeitsanforderung Ihrer Gerichtsbarkeit erfüllt, dann sammeln Sie datierte Unterschriften von allen teilnehmenden Direktoren oder Aktionären.
Lassen Sie das Dokument vom Unternehmenssekreär beglaubigen
Die Beglaubigung des Sekreärs wandelt die unterzeichnete Resolution in ein Dokument um, das Banken, Regulatoren und Gegenparteien als maßgeblich akzeptieren.
Archivieren Sie die Resolution im Unternehmens-Minutenbuch
Speichern Sie die ausgefüllte Resolution in chronologischer Reihenfolge im Minutenbuch, damit sie während Audits, Due Diligence oder behördlichen Überprüfungen abgerufen werden kann.
Glossar
- Board Resolution
- Ein formales schriftliches Dokument einer Entscheidung, die von einem Board eines Unternehmens getroffen wurde, genehmigt unter der Satzung des Unternehmens und geltenden Gesetzen.
- Aktionärsresolution
- Eine Entscheidung, die von den Aktionären (oder Mitgliedern) eines Unternehmens in Angelegenheiten getroffen wurde, die ihnen unter Unternehmensrecht oder der Satzung des Unternehmens vorbehalten sind.
- Schriftliche Resolution
- Eine Resolution, die von Direktoren oder Aktionären durch Unterzeichnung eines Dokuments angenommen wird, anstatt bei einer physischen Versammlung abzustimmen, in den meisten Gerichtsbarkeiten erlaubt.
- Beschlussfähigkeit
- Die Mindestanzahl von Direktoren oder Aktionären, die anwesend oder teilnehmend sein müssen, damit eine Abstimmung gültig ist.
- Präambeln
- Die Whereas-Klauseln am Anfang einer Resolution, die die Hintergrundtatsachen und Gründe für die Entscheidung darstellen.
- Resolved-Klausel
- Der operative Teil einer Resolution, der mit Worten wie „RESOLVED THAT” beginnt und formal darlegt, was entschieden wurde.
- Unternehmens-Minutenbuch
- Das offizielle gebundene oder digitale Dokument, in dem eine Unternehmung ihre Resolutions, Versammlungsprotokolle, Aktienregister und Satzungsdokumente speichert.
- Unternehmensbescheinigung
- Eine beglaubigte Erklärung, typischerweise vom Unternehmenssekreär unterzeichnet, die einer Drittpartei bestätigt, dass eine spezifische Resolution ordnungsgemäß verabschiedet wurde.
- Unterzeichnungsvollmacht
- Die formal gewährte Befugnis einer benannten Person, Verträge, Schecks oder andere Dokumente zu unterzeichnen, die das Unternehmen rechtlich binden.
- Ausfertigungsklausel
- Eine Bestimmung, die mehreren Personen gestattet, separate identische Kopien einer Resolution zu unterzeichnen, von denen jede zusammen ein bindendes Dokument darstellt.
- Zustimmungsresolution
- Ein anderer Begriff für eine schriftliche Resolution — eine Entscheidung, die durch schriftliche unterzeichnete Zustimmung angenommen wird, anstatt bei einer formalen Versammlung.
- Streitbeilegungsvereinbarung
- Ein Vertrag zwischen Parteien, der den Prozess — Vermittlung, Schiedsverfahren oder Verhandlung — spezifiziert, den sie verwenden werden, um Meinungsverschiedenheiten zu beilegen, bevor sie zur Klage greifen.
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Häufige Fragen
Welche Beschluss-Vorlagen gibt es?
78 Beschluss-Vorlagen, darunter Aktionärsbeschluss, Aktionärsbeschluss freiwillige Auflösung, Aktionärsbeschluss Ratifizierung Direktoren, Aktionärsbeschluss Ratifizierung Vorstandsmaßnahmen, Änderungsbescheinigung.
Wofür wird eine Board Resolution verwendet?
Eine Board Resolution dokumentiert formal eine Entscheidung, die von einem Board eines Unternehmens getroffen wurde, und verleiht dieser Entscheidung dokumentierte rechtliche Autorität. Häufige Verwendungen umfassen die Genehmigung von Aktienausgaben, die Genehmigung großer Verträge, die Ernennung oder Entfernung von Führungskräften, die Bevollmächtigung von Kreditaufnahmen und die Verabschiedung von Unternehmensrichtlinien. Banken, Anwälte und Regulatoren verlangen typischerweise eine unterzeichnete Resolution als Beweis, dass das Board die betreffende Maßnahme tatsächlich genehmigt hat.
Ist eine Board Resolution rechtlich bindend?
In den meisten Gerichtsbarkeiten ist eine ordnungsgemäß ausgefüllte Board Resolution ein rechtlich bindendes inneres Unternehmensakt, vorausgesetzt, das Board war unter der Satzung des Unternehmens und dem geltenden Unternehmensrecht bevollmächtigt, es zu verabschieden. Sie wird zur Grundlage, auf die sich Dritte — Kreditgeber, Registrare, Gegenparteien — stützen, wenn sie mit dem Unternehmen handeln. Es ist ratsam, einen Anwalt zu konsultieren, bevor Resolutions zu bedeutenden Transaktionen verabschiedet werden.
Was ist der Unterschied zwischen einer Board Resolution und einer Aktionärsresolution?
Eine Board Resolution wird von den Direktoren eines Unternehmens verabschiedet und deckt Angelegenheiten ab, die in die Autorität des Boards fallen — Tages- und strategische Managemententscheidungen. Eine Aktionärsresolution wird von den Aktionären (oder Mitgliedern) verabschiedet und ist für Angelegenheiten erforderlich, die unter der Satzung oder dem Gesetz des Unternehmens ihnen vorbehalten sind, wie z. B. Änderung von Satzungen, Genehmigung großer Vermögensverkäufe oder Wahl von Direktoren. Einige Entscheidungen erfordern beide.
Kann eine Resolution ohne eine physische Versammlung verabschiedet werden?
Ja. Die meisten Unternehmensgesetze gestatten schriftliche Resolutions (manchmal Zustimmungsresolutions genannt), bei denen Direktoren oder Aktionäre ein Dokument unterzeichnen, das ihre Zustimmung bestätigt, ohne sich persönlich zu treffen. Dies ist üblich für routinemäßige Genehmigungen. Jeder Unterzeichner muss normalerweise die gleiche Version des Dokuments unterzeichnen, obwohl eine Ausfertigungsklausel getrennte unterzeichnete Kopien zulassen kann.
Was ist eine Unternehmensbescheinigung?
Eine Unternehmensbescheinigung ist ein Dokument, typischerweise von dem Unternehmenssekreär unterzeichnet und manchmal notariell beglaubigt, das einer Drittpartei bescheinigt, dass eine spezifische Board Resolution verabschiedet wurde und wirksam bleibt. Banken und Kreditgeber fordern routinemäßig eine an, bevor sie Gelder freigeben oder Konten eröffnen, da sie die Genehmigung des Unternehmens unabhängig bestätigt, anstatt die Drittpartei zu verlangen, vollständige Board-Protokolle zu überprüfen.
Benötigen Non-Profit-Organisationen Board Resolutions?
Ja. Non-Profit-Boards betreiben unter den gleichen Governance-Grundsätzen wie gewinnorientierte Boards und werden oft von Wohltätigkeitsregulatoren und Zuschussvergeber stärker überprüft. Eine Non-Profit-Board-Resolution-Vorlage behandelt die spezifische Sprache und Autoritätsstrukturen, die bei gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen und Vereinen üblich sind.
Wie lange sollte ein Unternehmen seine Resolutions behalten?
Die Aufbewahrungsanforderungen variieren je nach Gerichtsbarkeit, aber die meisten Unternehmensanwälte empfehlen, ausgefüllte Resolutions dauerhaft als Teil des Unternehmens-Minutenbuchs aufzubewahren. Resolutions im Zusammenhang mit Aktienausgaben, Vermögenstransaktionen oder Satzungsänderungen sind besonders wichtig, da sie möglicherweise Jahre später während Due Diligence oder Rechtsstreitigkeiten vorgelegt werden müssen.
Wie passt Konfliktlösung neben Geschäftsresolutions?
Konfliktlösungsrichtlinien und Streitbeilegungsvereinbarungen unterscheiden sich von Unternehmens-Board-Resolutions: Sie regeln, wie das Unternehmen interpersonale oder kommerzielle Konflikte behandelt, anstatt eine formale Board-Abstimmung zu dokumentieren. Sie erscheinen in diesem Filter, weil sie das Wort „Resolution” teilen und den formalen, dokumentierten Prozess zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten adressieren — ob zwischen Mitarbeitern, zwischen Management und Personal oder zwischen Vertragsparteien.
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