Modelli Delibera
Decisioni formali — delibere del consiglio di amministrazione e degli azionisti.
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75 modelli
Include Azione con consenso scritto degli azionisti, Certificato di modifica, Certificato di risoluzione aziendale e altri 72.
In breve
Che cos’è
I modelli di risoluzioni catturano le decisioni formali di un consiglio di amministrazione, degli azionisti o di un organo di governo per iscritto, conferendo a queste decisioni validità legale. Le aziende li usano ogni volta che un'azione aziendale significativa — come la nomina di dirigenti, l'emissione di azioni, l'approvazione di un bilancio o la risoluzione di una controversia — richiede un'autorità documentata.
Quando ti serve
Ogni volta che un organo aziendale compie un'azione che vincola l'azienda — o di cui una banca, un'autorità di regolamentazione o una controparte chiederà di vedere la prova — una risoluzione firmata è il record corretto. Senza di essa, l'autorità dietro la decisione può essere contestata e le transazioni possono stagnare.
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Quale modello fa per te?
Scegli il tipo di risoluzione che corrisponde all'azione specifica da autorizzare. Gli scenari seguenti collegano situazioni aziendali comuni al modello che fornisce la giusta prova documentale.
Come scrivere una risoluzione aziendale
Una risoluzione aziendale segue una struttura prevedibile; i passaggi seguenti si applicano sia che tu stia documentando una nomina di dirigente di routine sia una vendita di beni importante.
Identifica l'azione che richiede autorizzazione
Conferma che l'azione pianificata — firma di un contratto, emissione di azioni, nomina di un dirigente — rientra nella classe di decisioni che i vostri statuti o la legge aziendale richiedono di essere formalmente risolte.
Seleziona il modello di risoluzione corretto
Abbina l'azione al modello specifico (ad es., Risoluzione del consiglio per emissione di azioni per eventi di equità, Risoluzione del consiglio per la nomina dei dirigenti per cambi di leadership) in modo che il linguaggio dei consideranda e dell'ambito si allineino con il tuo scopo.
Completa i consideranda con fatti di background accurati
Compila le clausole consideranda con le circostanze specifiche — date, nomi delle parti, importi delle transazioni o trigger normativi — che spiegano perché il consiglio o gli azionisti stanno agendo.
Redigi la clausola risolutiva con ambito preciso
Dichiara esattamente cosa è autorizzato: individui nominati, limiti di dollari, dettagli delle transazioni e tutte le condizioni o date di scadenza che limitano l'autorità concessa.
Conferma il quorum e ottieni le firme
Verifica che il numero di firmatari soddisfi il requisito di quorum della tua giurisdizione, quindi raccogli firme datate da tutti gli amministratori o azionisti partecipanti.
Fai certificare il documento dal segretario aziendale
La certificazione del segretario trasforma la risoluzione firmata in un record che banche, autorità di regolamentazione e controparti accetteranno come autorevole.
Archivia la risoluzione nel libro dei verbali aziendali
Archivia la risoluzione eseguita in ordine cronologico nel libro dei verbali in modo che possa essere recuperata durante audit, due diligence o revisioni normative.
Glossario
- risoluzione del consiglio
- Un record scritto formale di una decisione presa dal consiglio di amministrazione di un'azienda, autorizzato secondo gli statuti dell'azienda e la legge vigente.
- risoluzione degli azionisti
- Una decisione approvata dagli azionisti (o dai soci) di un'azienda su questioni loro riservate secondo la legge aziendale o la costituzione dell'azienda.
- risoluzione scritta
- Una risoluzione adottata da amministratori o azionisti che firmano un documento piuttosto che votare a una riunione fisica, consentita nella maggior parte delle giurisdizioni.
- quorum
- Il numero minimo di amministratori o azionisti che devono essere presenti o partecipanti perché un voto sia valido.
- consideranda
- Le clausole 'considerato che' all'inizio di una risoluzione che espongono i fatti di background e le ragioni della decisione.
- clausola risolutiva
- La parte operativa di una risoluzione, che inizia con parole come 'È RISOLTO CHE', che dichiara cosa è stato formalmente deciso.
- libro dei verbali aziendali
- Il record ufficiale vincolato o digitale in cui una società archivia le sue risoluzioni, i verbali delle riunioni, i registri delle azioni e i documenti costituzionali.
- certificato di risoluzione aziendale
- Una dichiarazione certificata, tipicamente firmata dal segretario aziendale, che conferma a una terza parte che una risoluzione specifica è stata validamente approvata.
- autorità di firma
- Il potere formalmente concesso di un individuo nominato di firmare contratti, assegni o altri documenti che vincolano legalmente l'azienda.
- clausola in copie originali
- Una disposizione che consente a più individui di firmare copie separate e identiche di una risoluzione, ciascuna delle quali insieme costituisce un documento vincolante.
- risoluzione di consenso
- Un altro termine per una risoluzione scritta — una decisione adottata attraverso consenso scritto firmato piuttosto che a una riunione formale.
- accordo di risoluzione delle controversie
- Un contratto tra le parti che specifica il processo — mediazione, arbitrato o negoziazione — che useranno per risolvere i disaccordi prima di ricorrere al contenzioso.
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Domande frequenti
Quali modelli delibera sono disponibili?
75 modelli delibera, tra cui Azione con consenso scritto degli azionisti, Certificato di modifica, Certificato di risoluzione aziendale, Conferma statuto di fusione, Delibera azionisti approvazione scioglimento volontario della società.
A cosa serve una risoluzione del consiglio aziendale?
Una risoluzione del consiglio registra formalmente una decisione presa dal consiglio di amministrazione di un'azienda, conferendo a quella decisione l'autorità legale documentata. Gli usi comuni includono l'autorizzazione di emissioni di azioni, l'approvazione di contratti importanti, la nomina o la rimozione di dirigenti, l'autorizzazione dell'indebitamento e l'adozione di politiche aziendali. Banche, avvocati e autorità di regolamentazione in genere richiedono una risoluzione firmata come prova che il consiglio ha effettivamente approvato l'azione in questione.
Una risoluzione del consiglio è legalmente vincolante?
Nella maggior parte delle giurisdizioni una risoluzione del consiglio correttamente eseguita è un atto aziendale interno legalmente vincolante, a condizione che il consiglio avesse l'autorità secondo gli statuti dell'azienda e la legge aziendale vigente di approvarla. Diventa la base su cui le terze parti — prestatori, registrar, controparti — si affidano quando trattano con l'azienda. È consigliabile consultare un avvocato prima di approvare risoluzioni su transazioni significative.
Qual è la differenza tra una risoluzione del consiglio e una risoluzione degli azionisti?
Una risoluzione del consiglio è approvata dai direttori di un'azienda e copre questioni rientranti nell'autorità del consiglio — decisioni di gestione quotidiana e strategica. Una risoluzione degli azionisti è approvata dagli azionisti (o dai soci) ed è richiesta per questioni loro riservate secondo la costituzione o la legge della società, come la modifica degli statuti, l'approvazione della vendita di importanti beni o l'elezione dei direttori. Alcune decisioni richiedono entrambe.
Una risoluzione può essere approvata senza una riunione fisica?
Sì. La maggior parte delle leggi aziendali consente risoluzioni scritte (a volte chiamate risoluzioni di consenso) dove gli amministratori o gli azionisti firmano un documento che conferma il loro accordo senza convocare di persona. Ciò è comune per approvazioni di routine. Ogni firmatario in genere deve firmare la stessa versione del documento, anche se una clausola in copie originali può consentire a copie separate firmate.
Che cos'è un certificato di risoluzione aziendale?
Un certificato di risoluzione aziendale è un documento, tipicamente firmato e talvolta notarile dal segretario aziendale, che certifica a una terza parte che una risoluzione del consiglio specifica è stata approvata e rimane in vigore. Banche e prestatori di solito ne richiedono uno prima di rilasciare fondi o aprire conti, perché conferma in modo indipendente l'autorizzazione dell'azienda piuttosto che richiedere alla terza parte di revisionare i verbali completi del consiglio.
Le organizzazioni senza scopo di lucro hanno bisogno di risoluzioni del consiglio?
Sì. I consigli senza scopo di lucro operano secondo gli stessi principi di governance dei consigli a scopo di lucro e sono spesso sottoposti a un controllo ancora più rigoroso da parte dei regolatori di beneficenza e dai soggetti che concedono sovvenzioni. Un modello di risoluzione del consiglio senza scopo di lucro affronta il linguaggio specifico e le strutture di autorità comuni nelle organizzazioni di beneficenza, fondazioni e associazioni.
Per quanto tempo un'azienda dovrebbe conservare le sue risoluzioni?
I requisiti di conservazione variano a seconda della giurisdizione, ma la maggior parte degli avvocati aziendali consiglia di conservare permanentemente le risoluzioni eseguite come parte del libro dei verbali aziendale. Le risoluzioni relative a emissioni di azioni, transazioni di beni o cambiamenti costituzionali sono particolarmente importanti perché potrebbe essere necessario produrle anni dopo durante la due diligence o il contenzioso.
Dove si colloca la risoluzione dei conflitti insieme alle risoluzioni aziendali?
Le politiche di risoluzione dei conflitti e gli accordi di risoluzione delle controversie sono distinti dalle risoluzioni del consiglio aziendale: governano come l'azienda gestisce i disaccordi interpersonali o commerciali piuttosto che documentare un voto formale del consiglio. Appaiono in questo filtro perché condividono la parola 'risoluzione' e affrontano il processo formale e documentato per risolvere i disaccordi — sia tra dipendenti, tra management e staff, sia tra parti contraenti.
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Come nascono i nostri modelli
Ogni modello è redatto dal team editoriale di Business in a Box e pubblicato da Bruno Goulet, CEO e caporedattore. Business in a Box pubblica modelli aziendali e legali da oltre 20 anni. Ogni pagina documento spiega cosa copre il modello e come compilarlo; per i documenti legali, fai rivedere la versione finale da un professionista qualificato quando la posta in gioco lo richiede.
