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Es un documento corporativo formal que documenta la decisión de la Junta Directiva de crear un comité especializado de revisión de rendimiento anual. Se utiliza para evaluar el desempeño del Presidente e Inspector general de tu empresa de forma estructurada y delegada. La plantilla viene completa en Word, es totalmente editable y descargable gratis; incluye todos los elementos legales: considerandos, resoluciones principales, delegación de autoridad y espacios para personalizar con datos de tu empresa como nombre, fecha y referencias estatutarias.
Sin una resolución formal, la creación de un comité carece de legitimidad corporativa. Un comité de evaluación de ejecutivos, especialmente cuando existe regulación sectorial (financiera, sanitaria) o cuando tu empresa crece en complejidad, necesita acto de creación documentado en acta de Junta Directiva. Esta resolución protege a tu empresa al: (1) crear un registro legal claro de quién decidió crear el comité y cuándo, (2) delegar autoridad explícita al Presidente para nombrar miembros del comité, (3) establecer una estructura de gobierno que supervisores externos y accionistas pueden validar, y (4) evitar conflictos internos sobre si el comité es legítimo. Sin ella, las evaluaciones realizadas por el comité pueden ser cuestionadas y no tendrán peso legal.
| Si tu situación es… | Usa esta plantilla |
|---|---|
| Establece un comité enfocado en evaluar ejecutivos clave | Resolución para crear comité de evaluación de rendimiento |
| Autoriza al Presidente a designar miembros del comité | Resolución para delegar autoridad de nombramiento |
| Enfoque en supervisión de políticas y procedimientos corporativos | Resolución para crear comité de cumplimiento normativo |
| Designa formalmente al director responsable del comité | Resolución para nombrar presidente del comité |
| Estructura un órgano de revisión financiera y fiscal | Resolución para crear comité de auditoría |
| Formaliza cambios en los miembros de un comité ya establecido | Resolución para modificar composición de comité existente |
Por qué importa: Un documento incompleto puede no ser válido legalmente o causar confusión sobre cuándo se adoptó la resolución.
Fix: Realiza una búsqueda exhaustiva de todos los corchetes y espacios en blanco antes de firmar.
Por qué importa: Si la sección no existe o no autoriza comités, la resolución podría ser impugnada como ultra vires (fuera de poder).
Fix: Revisa tus Estatutos junto con asesoría legal y cita la sección exacta.
Por qué importa: Un comité sin aprobación formal del directorio carece de legitimidad corporativa y autoridad real.
Fix: Levanta acta formal de la reunión donde se votó y aprobó la resolución.
Por qué importa: Afecta la claridad legal y puede debilitar la autoridad del comité si se cuestiona su propósito.
Fix: Sé específico: menciona políticas, regulaciones o necesidades operativas que motivan la creación.
Por qué importa: Sin liderazgo definido, el comité puede no funcionar eficazmente ni cumplir sus responsabilidades.
Fix: Designa explícitamente a un director como presidente del comité en la resolución o en acto separado.
Por qué importa: Sin documentación archivada, no hay evidencia formal de que el comité fue legitimamente establecido.
Fix: Copia certificada y archivo en carpeta de actas de Junta Directiva inmediatamente después de firma.
En lenguaje sencillo: Introduce formalmente la resolución, identifica a la empresa, la fecha de aprobación, y el tema principal del comité a establecer.
RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE [NOMBRE DE SU COMPAÑÍA] SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN COMITÉ DE REVISIÓN DE RENDIMIENTO ANUAL DEBIDAMENTE APROBADA EL DÍA [FECHA].
Error común: Omitir la fecha exacta de aprobación o no especificar claramente el nombre oficial de la empresa.
En lenguaje sencillo: Explica las razones por las que se crea el comité, referenciando políticas y procedimientos existentes.
EN TANTO QUE la Junta adoptó políticas y procedimientos para la evaluación del Presidente y del Inspector general de [NOMBRE DE SU COMPAÑÍA].
Error común: Ser vago sobre qué políticas motivan la creación del comité sin citar antecedentes específicos.
En lenguaje sencillo: Declara la necesidad de establecer un órgano especializado para realizar evaluaciones de desempeño.
EN TANTO QUE es necesario establecer un comité de la Junta para realizar las evaluaciones de rendimiento anual del Presidente y del Inspector general.
Error común: No conectar explícitamente la necesidad con las funciones que el comité va a desempeñar.
En lenguaje sencillo: La parte decisiva que crea formalmente el comité y le asigna un nombre oficial.
SE RESOLVIÓ que la Junta establece por la presente un comité de la Junta, llamado Comité de revisión de rendimiento anual.
Error común: No usar el lenguaje formal «SE RESOLVIÓ» o no dar un nombre claro y distintivo al comité.
En lenguaje sencillo: Autoriza al Presidente para designar los directores que integrarán el comité, dentro del marco estatutario.
SE RESOLVIÓ que, de acuerdo con la sección [SECCIÓN] de los Estatutos de [ORGANIZACIÓN], la Junta delega mediante la presente al Presidente, la autoridad para nombrar Directores que integren el Comité.
Error común: No especificar la sección estatutaria que autoriza la delegación o no dejar claro el alcance de la autoridad delegada.
En lenguaje sencillo: Autoriza al Presidente para nombrar a uno de los directores como presidente del comité de revisión.
SE RESOLVIÓ designar un Director que cumpla las funciones de Presidente de dicho comité.
Error común: Dejar vacío quién tendrá la responsabilidad de presidir el comité o no especificar criterios para su selección.
Reemplaza todos los espacios [NOMBRE DE SU COMPAÑÍA] con el nombre legal exacto de tu organización tal como aparece en tus documentos constitutivos.
💡 Verifica el acta constitutiva o estatutos para asegurar consistencia en el nombre.
Coloca la fecha exacta en que la Junta Directiva aprobó esta resolución en el formato [FECHA].
💡 Usa el formato día/mes/año o mes día, año según la práctica común en tu país.
Decide un nombre formal para el comité (p. ej., «Comité de Revisión de Rendimiento Anual», «Comité de Evaluación Ejecutiva»).
💡 El nombre debe ser descriptivo y consistente con otros comités de tu directorio.
Localiza en tus Estatutos la sección que autoriza la creación de comités y la delegación de poder, y reemplaza [SECCIÓN].
💡 Si tienes dudas sobre la sección correcta, consulta a tu asesor legal.
Reemplaza [ORGANIZACIÓN] con el nombre legal de tu empresa si aparece en otra parte de la resolución.
💡 Busca y reemplaza todos los marcadores de posición antes de finalizar.
Asegúrate de que las razones («en tanto que») reflejen fielmente las políticas y necesidades de tu empresa.
💡 Puedes agregar o ajustar considerandos si tu compañía tiene contextos adicionales (p. ej., regulaciones sectoriales).
Presenta la resolución completada en una sesión de la Junta Directiva, debate con los miembros y obtén aprobación formal.
💡 Documenta los votos y cualquier enmienda en el acta de la reunión.
Una vez aprobada, imprime el documento, obtén las firmas de los directores requeridos (típicamente Presidente y Secretario), y archívalo en los registros corporativos.
💡 Conserva una copia certificada en tu archivo de actas de la Junta.
Una resolución es una decisión formal específica (p. ej., crear un comité), mientras que un acta documenta todo lo que ocurrió en una reunión completa de la Junta, incluyendo debates, votaciones y múltiples resoluciones. Esta plantilla proporciona una resolución individual que típicamente se adopta dentro del contexto de una sesión documentada en acta. Ambas son importantes: el acta es el registro de la reunión, la resolución es la decisión formal que resulta.
Se recomienda que un abogado corporativo revise la resolución, especialmente la referencia a la sección estatutaria y el alcance de la delegación de autoridad. Aunque la plantilla es genérica y adaptable, la asesoría legal asegura conformidad con tu jurisdicción y tus Estatutos específicos. No es obligatorio, pero es una buena práctica para minimizar riesgos legales.
Típicamente, el Presidente de la Junta Directiva y el Secretario corporativo firman la resolución. Algunos Estatutos requieren que todos los directores presentes en la sesión firmen. Verifica tus Estatutos o consulta a tu asesor legal para confirmar quién debe firmar en tu empresa.
Sí, pero requiere una nueva resolución que modifique o derogue la anterior. No cambies el documento después de que fue aprobado y firmado; siempre adopta cambios formalmente mediante una nueva resolución documentada en acta. Esto mantiene la claridad legal y el registro corporativo.
La resolución autoriza al Presidente a nombrar directores que integren el comité y a designar un presidente del comité. Puedes ampliar esta delegación (p. ej., definir el tamaño del comité, mandatos, responsabilidades específicas) en considerandos adicionales o en un documento complementario de gobernanza.
La resolución formal crea el comité, pero es buena práctica complementar con términos de referencia (un documento que define funciones, responsabilidades, reuniones, reportes). La resolución es el acto de creación; los términos de referencia son las reglas operativas del comité.
La plantilla es genérica y adaptable a mayoría de jurisdicciones de habla hispana (México, España, Colombia, etc.). Sin embargo, las exigencias de gobierno corporativo y las secciones estatutarias varían. Confirma con un abogado que cumple con leyes corporativas de tu país y región específica.
Permanece vigente indefinidamente a menos que sea modificada o derogada por el directorio mediante una nueva resolución. Revísala periódicamente (p. ej., anualmente) para asegurar que el comité y sus miembros siguen siendo apropiados para las necesidades corporativas.
Depende de tu jurisdicción y regulaciones aplicables. En algunos casos, cambios en estructura de gobierno deben divulgarse a accionistas o reguladores. Consulta con tu asesor legal corporativo o cumplimiento normativo para determinar si esta resolución requiere notificación externa.
La resolución de comité de auditoría se enfoca en supervisión financiera y cumplimiento regulatorio, mientras que la de revisión de rendimiento evalúa desempeño de ejecutivos. Usa la de auditoría si necesitas un órgano fiscalizador de finanzas e integridad; usa la de revisión de rendimiento para evaluar CEO e Inspector general. Muchas empresas adoptan ambas.
Un acta de delegación es un documento más breve que transfiere poderes específicos a ejecutivos individuales. La resolución de comité es más formal y crea un órgano colegiado con miembros y estructura. Si solo necesitas autorizar a una persona para actuar, usa el acta; si necesitas un comité de dirección, usa esta resolución.
Los Estatutos son el documento constitutivo fundamental que define la estructura general de gobierno. Una resolución es una decisión específica del directorio bajo los poderes delegados en Estatutos. Los Estatutos crean el marco; la resolución crea comités operativos dentro de ese marco. Son complementarios.
Esta resolución crea formalmente el comité; los términos de referencia detallan cómo funciona (reuniones, responsabilidades, reportes). La resolución es el acto legal de creación; los términos son el manual operativo. Ambos juntos forman la estructura completa. La resolución es obligatoria; los términos son altamente recomendados.
Bancos y aseguradoras utilizan esta resolución para formalizar comités de evaluación de riesgos y desempeño ejecutivo requeridos por reguladores.
Empresas industriales necesitan documentar la creación de comités de revisión para supervisar operaciones y cumplimiento normativo.
Startups y empresas tech usan esta resolución para estructurar gobernanza formal conforme crecen y requieren supervisión de ejecutivos.
Hospitales, clínicas y organizaciones de salud requieren comités formales de evaluación de desempeño para cumplir estándares acreditación.
Universidades y colegios adoptan resoluciones similares para crear comités de revisión académica y administrativa.
Bufetes de abogados, firmas contables y consultoría usan esta resolución para formalizar comités de evaluación de socios y líderes.
En México, asegúrate de que la resolución cumpla con la Ley General de Sociedades Mercantiles y los Estatutos específicos de tu empresa. Muchas empresas públicas y reguladas deben notificar cambios de gobierno corporativo a autoridades como la CNBV.
En España, esta resolución debe alinearse con la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y el código de buen gobierno corporativo. Revisa que la sección estatutaria citada autoriza explícitamente la creación de comités especializados del directorio.
| Vía | Mejor para | Costo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Usa la plantilla | Empresa pequeña con estructura de directorio simple y Estatutos claros; presupuesto muy limitado para asesoría. | $0 (solo el costo de descarga de la plantilla) | 2–3 horas para completar y aprobar en directorio |
| Plantilla + revisión legal | Empresa mediana que necesita validar conformidad estatutaria sin costos exorbitantes de abogado especializado. | $200–$500 USD por revisión legal | 3–4 horas (completar plantilla + 1–2 semanas para revisión abogado) |
| Redactada a medida | Empresa grande con comités complejos, regulaciones específicas sectoriales, o estructura corporativa múltiple (holdings, filiales). | $1,000–$3,000+ USD por documento corporativo personalizado | 2–4 semanas (consultas con abogado, borrador, revisiones, aprobación) |
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