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Beispiel für unser Dokument wandelschuldverschreibung mit gewinnbeteiligung:
WANDELSCHULDVERSCHREIBUNG MIT GEWINNBETEILIGUNG [ANGEBEN] (Unternehmen, gegründet unter dem [UNTERNEHMENSGESETZ ANGEBEN]) [BETRAG ANGEBEN] Nr.: [NUMMER ANGEBEN] ZAHLUNGSVERSPRECHEN Für angemessene Gegenleistung [ANGEBEN] (das "Unternehmen") erkennt hiermit seine Verbindlichkeit an und verspricht, an [ANGEBEN] ("[ANGEBEN]") oder an dessen autorisierten Zessionar in der Hauptniederlassung in [ANGEBEN] oder an einem anderen Ort, den [ANGEBEN] von Zeit zu Zeit dem Unternehmen mitteilen kann, Folgendes zu bezahlen: Den Betrag der Anleihe über [BETRAG UND WÄHRUNG] in gesetzlicher Währung von [LAND] (der "Betrag der Anleihe") gegen Vorlage und bei Übergabe dieser Schuldverschreibung zu bezahlen, wobei der Betrag der Anleihe wie in Abschnitt 2.2 genannt berechnet wird und rückzahlbar ist, wie in den Bedingungen und Konditionen dieser Schuldverschreibung ausgeführt; Solange [ANGEBEN] diese Schuldverschreibung hält, entsprechen die Zinsen auf den Betrag der Anleihe einem Prozentsatz der gesamten Dividenden und anderen erklärten Ausschüttungen erklärt auf die [ANGEBEN] Aktien des Aktienkapitals des Unternehmens (die "[NUMMER] Aktien"), die berechnet werden, indem [ANGEBEN] Aktien durch die Gesamtzahl der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen [NUMMER] Aktien auf Basis vollständiger Kapitalverwässerung (die "Zinsen") geteilt werden. Diese Zinsen sind zum Zeitpunkt, an welchem die Dividenden auf [ANGEBEN] Aktien des Unternehmens erklärt werden, fällig. Wenn keine Dividenden erklärt werden, sind für ein solches Jahr keine Zinsen zu bezahlen. Für die Zwecke dieser Schuldverschreibung, bedeutet die Formulierung "auf Basis einer vollständigen Kapitalverwässerung", bei der Ermittlung der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen [ANGEBEN] Aktien des Unternehmens, die Gesamtheit aller ausgegebenen und in Umlauf befindlichen [ANGEBEN] Aktien und der Anzahl der [ANGEBEN] Aktien, die bei der vollen Ausübung aller Optionen, Zusicherungen und sonstigen Rechte irgendwelcher Art, und ob anfallend oder nicht, um ausgebene [ANGEBEN] Aktien zu erwerben oder ausgeben zu lassen ausgegeben werden würden. RÜCKZAHLUNG DER SCHULDVERSCHREIBUNG Es sei denn, [ANGEBEN] (i) hat zuvor die Rückzahlung der Summe der Schuldverschreibung in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 3, verlangt, oder (ii) hat zuvor die Umwandlung der Schuldverschreibung gemäß Artikel 4 verlangt, ist der Betrag der Anleihe mit der Ausübung der Verkaufsoption durch [ANGEBEN], die in Artikel [NUMMER] der einstimmigen Aktionärsvereinbarung des Unternehmens, die mit heutigem Datum getroffen wurde (die "Aktionärsvereinbarung") zu bezahlen. [ANGEBEN] kann die Rückzahlung dieser Schuldverschreibung in der Verkaufserklärung von [ANGEBEN], wie in Artikel [NUMMER] der Aktionärsvereinbarung vorgesehen (die "Verkaufserklärung"), verlangen (das "Datum der Rückzahlung"). Der Betrag der Anleihe ist gemäß Abschnitt 2.1 zum Datum der Rückzahlung zahlbar und entspricht dem marktgerechten Wert (wie nachstehend definiert) von [NUMMER] Aktien des Unternehmens zum Datum der Rückzahlung, als ob diese Aktien zum Datum der Rückzahlung ausgegeben und in Umlauf gebracht worden wären, selbst wenn ein solcher Betrag weniger ist als der Betrag von [BETRAG], der von [ANGEBEN] zum heutigen Datum ausbezahlt wurde. Für die Zwecke dieser Schuldverschreibung bedeutet marktgerechter Wert: Der marktgerechte Wert der Aktien des Unternehmens, wie von einem unabhängigen Gutachter bestimmt, der ein Wirtschaftsprüfer mit Expertise in Unternehmensbewertung sein muss und gemeinsam vom Unternehmen und [ANGEBEN] bestellt wurde. Bei der Festlegung eines solchen marktgerechten Werts darf einer Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung keine Abnahme oder Zunahme im Wert zugeschrieben werden. Im Falle, dass sich auf einen solchen Gutachter nicht innerhalb von [NUMMER] Tagen nach dem Datum des Ereignisses, an dem eine solche Bewertung erforderlich wird, geeinigt wird, können das Unternehmen und/oder [ANGEBEN] ein Schlichtungsverfahren beantragen, wie in der Aktionärsvereinbarung vorgesehen. Der Gutachter hat seinen Bericht innerhalb von [NUMMER] Tagen nach seiner Bestellung zu übergeben und seine Entscheidung ist für alle Parteien endgültig und bindend. Alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Bestimmung des marktgerechten Werts entstehen, sind vom Unternehmen zu tragen. Gleichzeitig mit der Bezahlung des Betrags der Anleihe, wie in Abschnitt 2.2 ausgeführt, hat das Unternehmen [ANGEBEN] zum Datum der Rückzahlung alle unbezahlten Zinsen zu bezahlen. Das Unternehmen darf keine vorzeitige Rückzahlung des gesamten Betrags der Anleihe oder eines Teils davon ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von [ANGEBEN] leisten. Sobald die Schuldverschreibung vollständig zurückgezahlt ist, ist das Unternehmen von sämtlichen Verbindlichkeiten daraus zu entbinden. RÜCKNAHME DER SCHULDVERSCHREIBUNG GEMÄSS DER OPTION VON [ANGEBEN] [ANGEBEN] kann vom Unternehmen verlangen, die Schuldverschreibung zurückzunehmen, indem er eine schriftliche Mitteilung gemäß Artikel 11 zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Eintreten eines Verzugs, wie in Artikel 8 oder ein besonderes Ereignis, wie in Artikel 9 vorgesehen übergibt. (Das Datum der schriftlichen Mitteilung ist das "Datum der Rücknahme".) Im Falle eines Verzugs oder eines besonderen Ereignisses ist der Rücknahmepreis der Schuldverschreibung unverzüglich vom Unternehmen an [ANGEBEN] zu bezahlen und ist gleich der Summe des (i) Betrags der Anleihe, wie in Abschnitt 2.2 dargelegt, und (ii) der unbezahlten Zinsen, falls zutreffend, zum Datum der Rücknahme. Sobald die Schuldverschreibung vollständig zurückgezahlt ist, ist das Unternehmen von sämtlichen Verbindlichkeiten daraus zu entbinden. RECHT AUF UMWANDLUNG [ANGEBEN] hat zu jedem Zeitpunkt, nach eigener Maßgabe, das Recht, die vorliegende Schuldverschreibung in [ANGEBEN] Aktien des Unternehmens (die "Aktien") (oder eine andere Aktiengattung als Folge der Umbenennung oder Neueinteilung) umzuwandeln, indem er die Schuldverschreibung gemeinsam mit einer Mitteilung über die Umwandlung in der Form wie hier angehängt (das "Datum der Umwandlung") auf die Art und Weise, wie in Abschnitt 11 ausgeführt, an das Unternehmen übergibt. Sobald [ANGEBEN] die Bestimmungen von Abschnitt 4.1 erfüllt hat, sind die [ANGEBEN] Aktien, die bei der Ausübung des Wandlungsrechts in Bezug auf diese Schuldverschreibung ausgegeben werden, als ausgegeben zu erachten und der Inhaber der Schuldverschreibung ist als eingetragener Inhaber solcher Aktien zum und ab dem Datum der Umwandlung zu erachten und das Unternehmen hat die erforderlichen Eintragungen in seine Bücher durchzuführen. Das Unternehmen sobald als möglich, jedoch höchstens innerhalb von [NUMMER] Tagen nach dem Tag der Umwandlung [ANGEBEN] ein Zertifikat für die Aktien auf den Namen von [ANGEBEN] für die [ANGEBEN] Aktien, die [ANGEBEN] zustehen, zu übergeben. Zum Zeitpunkt der Umwandlung der Schuldverschreibung ist [ANGEBEN] auch berechtigt, nach eigenem Ermessen, je nach Sachlage, zum Zeitpunkt der Umwandlung die unbezahlten Zinsen darauf in bar erhalten. Das Unternehmen hat alle Kosten in Zusammenhang mit der Ausgabe der Aktien, die durch die Ausübung des Rechts auf Umwandlung entstanden sind, zu bezahlen. Die Gesellschaft verpflichtet sich gegenüber [ANGEBEN], solange ein Recht auf Umwandlung in Bezug auf die Schuldverschreibung ausgeübt werden kann, dazu: Alle notwendigen Schritte zu unternehmen und dafür zu sorgen, dass eine ausreichende Anzahl von Aktien zu jedem Zeitpunkt zum Zweck der Ausgabe genehmigt ist, um die Bedingungen aus dem Recht auf Umwandlung in Bezug auf die Schuldverschreibung zu erfüllen; Sicherzustellen, dass alle Aktien, die zum Zeitpunkt der Ausübung des Rechts auf Umwandlung auszugeben sind, ordnungsgemäß und rechtswirksam als voll bezahlt ausgestellt werden. ERKLÄRUNGEN UND GARANTIEN
