Téléchargement Word gratuit • Modification en ligne • Sauvegarde et partage avec Drive • Exportation en PDF
Une résolution des actionnaires est un document officiel et signé qui formalise une décision majeure prise collectivement par les propriétaires d'une compagnie. En particulier, la résolution approuvant l'élection d'un nouveau membre au conseil d'administration consigne la nomination d'une personne pour combler un poste vacant, garantissant que la décision est documentée légalement et reconnue par les autorités de réglementation. Ce modèle Word gratuit et entièrement modifiable reproduit la structure et le langage juridique acceptés au Canada (Québec, Ontario, autres provinces) et en France. Vous téléchargez le fichier, le personnalisez avec le nom de votre compagnie, le nom du nouvel administrateur et les dates pertinentes, puis le faites signer par l'assemblée générale des actionnaires et le secrétaire de la compagnie. Une fois signée, la résolution devient une preuve légale de l'élection et peut être exportée en PDF pour archivage ou transmission aux institutions financières.
Élire un nouvel administrateur sans résolution formelle expose votre compagnie à des risques juridiques majeurs. Les institutions financières, les régulateurs et les tiers qui traitent avec votre compagnie exigent une preuve officielle que la nomination a été approuvée selon les règles de gouvernance. Sans résolution, vous manquez d'une trace légale de la décision, ce qui peut compliquer les vérifications diligentes, les demandes de financement ou les changements de direction. De plus, une résolution mal rédigée ou incomplète peut être contestée ultérieurement par un actionnaire, un créancier ou un tiers, mettant en doute la légitimité de l'administrateur. Ce modèle vous protège en fournissant une structure juridiquement reconnue, facile à remplir, et directement conforme aux exigences de gouvernance des compagnies. Elle crée une documentation permanente, archivée avec vos dossiers officiels, qui soutient la transparence et la conformité de votre entreprise.
| Si votre situation est… | Utiliser ce modèle |
|---|---|
| Une seule personne à élire pour combler un poste vacant | Résolution simple |
| Spécifier la durée du mandat du nouvel administrateur | Résolution avec durée de mandat |
| Ajouter des conditions ou responsabilités spécifiques | Résolution avec conditions supplémentaires |
| Élire plusieurs administrateurs en une seule résolution | Résolution pour plusieurs postes vacants |
| Révoque un administrateur et en élit un nouveau | Résolution avec révocation simultanée |
Pourquoi c'est important : La résolution devient invalide ou ambiguë, et les institutions financières ou les régulateurs peuvent la rejeter.
Fix: Vérifiez chaque champ vide et remplissez-le avec les informations exactes avant signature.
Pourquoi c'est important : La résolution peut être contestée ou invalidée si le quorum n'est pas atteint selon vos statuts.
Fix: Consultez vos statuts constitutifs ou un avocat pour connaître le quorum exact requis.
Pourquoi c'est important : La résolution est incomplète et ne peut pas être exécutée légalement.
Fix: Passez en revue le document une dernière fois avant signature pour vous assurer que tous les champs sont remplis.
Pourquoi c'est important : La résolution n'est pas officiellement adoptée et peut être contestée.
Fix: Planifiez la signature en personne ou par vidéoconférence enregistrée, et obtenez une attestation du secrétaire.
Pourquoi c'est important : Vous perdez la preuve de la résolution si un problème survient plus tard.
Fix: Archivez le document original signé avec le registre de présence et les procès-verbaux de l'assemblée.
Pourquoi c'est important : La nomination peut être illégale si la personne n'est pas admissible selon les lois applicables.
Fix: Vérifiez que la personne n'est pas en faillite, n'a pas d'antécédents criminels pertinents, et répond à tous les critères légaux.
En langage simple : Établit le contexte et la raison de la résolution — l'existence d'un poste vacant au conseil d'administration.
CONSIDÉRANT qu'il y a actuellement un poste vacant au sein du Conseil d'administration de [VOTRE NOM DE COMPAGNIE].
Erreur courante : Oublier de documenter la raison ou le contexte, ce qui affaiblit la validité légale de la résolution.
En langage simple : Formule décisoire qui approuve l'élection et la nomination du nouveau membre.
DE CE FAIT, ET PAR CONSÉQUENT IL A ÉTÉ DÉCIDÉ qu'un membre du Conseil d'administration soit nommé et élu pour combler le poste présentement vacant.
Erreur courante : Utiliser un langage vague ou incomplet qui ne clarifie pas clairement qui est élu ou pourquoi.
En langage simple : Identifie le nouvel administrateur et précise la date à compter de laquelle il entre en fonction.
À compter du [DATE], [NOM DU NOUVEL ADMINISTRATEUR] est nommé et élu membre du Conseil d'administration.
Erreur courante : Oublier de remplir le nom du nouvel administrateur ou la date d'effet, rendant la résolution incomplète.
En langage simple : Énonce les circonstances sous lesquelles le nouvel administrateur peut cesser ses fonctions (démission, révocation, disqualification).
À moins qu'il ne démissionne, qu'il soit remis, ou disqualifié en tant que membre du Conseil d'Administration de ladite Société.
Erreur courante : Négliger cette clause, ce qui crée une ambiguïté sur la durée du mandat et les conditions de départ.
En langage simple : Section où les actionnaires signent pour attester de l'adoption officielle de la résolution.
Dûment signée le [DATE]. En témoin de quoi les actionnaires ont signé en personne ou par leur représentant dûment autorisé.
Erreur courante : Laisser des lignes de signature vierges ou oublier de dater la résolution après signature.
En langage simple : Identifie les témoins, le secrétaire, ou un notaire qui atteste de la validité de la résolution.
[NOM DU SECRÉTAIRE], secrétaire de [NOM DE LA COMPAGNIE], certifie par la présente que la résolution ci-dessus est authentique et dûment adoptée.
Erreur courante : Omettre les signatures du secrétaire ou des témoins, ce qui peut invalider la résolution.
En haut du document, remplacez [VOTRE NOM DE COMPAGNIE] par le nom légal officiel de votre entreprise. Vérifiez l'orthographe exacte selon votre acte de constitution.
💡 Consultez votre statut constitutif ou votre certificat de constitution pour le nom exact.
Remplacez la première instance de [DATE] par la date à laquelle l'assemblée générale aura lieu ou a eu lieu.
💡 Si la résolution est adoptée après l'assemblée, utilisez la date réelle de l'assemblée.
Remplacez [NOM DU NOUVEL ADMINISTRATEUR] par le nom complet de la personne élue. Ajoutez son titre ou son domaine d'expertise si pertinent.
💡 Assurez-vous que la personne a accepté la nomination et qu'elle n'est pas disqualifiée par la loi.
Remplacez la deuxième instance de [DATE] par la date à compter de laquelle le nouvel administrateur commence ses fonctions.
💡 Cette date peut être la date de l'assemblée ou une date future convenue.
Faites signer le document par les actionnaires présents à l'assemblée, ou par leurs représentants dûment autorisés. Un quorum minimum peut être requis selon vos statuts.
💡 Documentez le nombre d'actions représentées et le pourcentage total. Conservez un registre de présence.
Le secrétaire de la compagnie doit signer et dater le document en certifiant que la résolution a été dûment adoptée.
💡 Si vous n'avez pas de secrétaire formel, un administrateur peut servir de témoin.
Conservez le document signé dans les dossiers officiels de votre compagnie, généralement avec les procès-verbaux de l'assemblée générale.
💡 Faites des copies certifiées pour les dossiers de la compagnie et, si nécessaire, pour les institutions financières.
Une résolution des actionnaires est une décision formelle adoptée par les propriétaires (actionnaires) d'une compagnie et documentée par écrit. Elle engage la compagnie légalement et constitue une preuve officielle de la décision. Dans le cas d'une élection de nouveaux administrateurs, la résolution formalise la nomination et protège la compagnie en créant un registre permanent.
Les actionnaires (ou leurs représentants autorisés) doivent signer la résolution lors de l'assemblée générale. De plus, le secrétaire de la compagnie doit signer pour attester que la résolution a été dûment adoptée. Si la compagnie n'a pas de secrétaire, un administrateur ou un notaire peut servir de témoin.
Oui. La plupart des juridictions exigent qu'un quorum minimum d'actionnaires ou d'actions soit présent à l'assemblée générale pour que la résolution soit valide. Le quorum est généralement défini dans vos statuts constitutifs. Consultez votre secrétaire ou un avocat pour connaître le quorum exact requis.
Oui, vous pouvez élire plusieurs administrateurs en une seule résolution si vous avez plusieurs postes vacants. Cependant, pour la clarté, il est recommandé de les énumérer ou de créer une résolution distincte pour chaque administrateur.
La résolution devient effective à la date spécifiée et reste valide jusqu'à ce que l'administrateur démissionne, soit révoqué, ou ne soit disqualifié. La durée du mandat (généralement 1 à 3 ans) peut être précisée dans la résolution ou dans les statuts de la compagnie.
Il est recommandé de faire réviser la résolution par un avocat pour vous assurer qu'elle est conforme aux lois fédérales et provinciales applicables ainsi qu'à vos statuts constitutifs. Un avocat peut également aider à personnaliser le document selon votre juridiction.
Conservez l'original signé dans les dossiers officiels de votre compagnie avec les procès-verbaux de l'assemblée générale. Vous pouvez également stocker une copie certifiée dans une base de données de documents d'entreprise. Assurez-vous que les registres sont accessibles aux administrateurs et au secrétaire.
Si l'administrateur démissionne, préparez une résolution d'acceptation de démission et une nouvelle résolution pour élire un remplaçant. Documentez formellement la démission avec une lettre datée et signée de la personne.
Oui. Les exigences légales varient entre le Canada (fédéral et provinces) et la France. Avant de signer, consultez un avocat local pour vérifier que le modèle respecte la loi dans votre juridiction.
Un procès-verbal consigne tous les événements et décisions d'une assemblée, y compris les élections, tandis que la résolution est un document singulier qui formalise une seule décision précise (élection du nouvel administrateur). Vous avez généralement besoin des deux : le procès-verbal pour le dossier complet de l'assemblée, et la résolution pour documenter l'élection de manière officielle et séparable.
Une résolution des actionnaires (celle-ci) est adoptée par les propriétaires et peut concerner des décisions majeures comme l'élection des administrateurs. Une résolution du conseil d'administration est adoptée par les administrateurs eux-mêmes et porte sur la gestion opérationnelle. L'élection d'un administrateur requiert toujours une résolution des actionnaires.
Une lettre d'acceptation est un document personnel signé par le nouvel administrateur confirmant qu'il accepte la position. La résolution est l'acte officiel de l'assemblée approuvant son élection. Les deux sont utiles : la résolution établit l'élection, la lettre confirme l'acceptation.
Un certificat de résolution est un document court attestant qu'une résolution a été adoptée, tandis que la résolution elle-même est le document complet et signé. Le certificat est un résumé ou une preuve comprimée, utile pour les institutions bancaires. Conservez la résolution complète dans vos dossiers et utilisez le certificat pour les demandes externes.
Les entreprises de toute taille utilisent cette résolution pour formaliser l'élection des administrateurs et garantir la conformité avec les exigences de gouvernance.
Les cabinets d'avocats, comptables et consultants utilisent ce modèle pour leurs propres besoins de gouvernance et le fournissent aux clients.
Les startups et PME technologiques utilisent cette résolution lors de changements au conseil d'administration ou d'augmentations de capital.
Les institutions financières et sociétés d'investissement exigent des résolutions formelles pour toute nomination ou élection administrative.
Les entreprises commerciales utilisent cette résolution pour documenter les changements au conseil lors de transitions de propriété ou d'expansion.
Les cliniques, hôpitaux et organismes sans but lucratif documentent les élections administratives selon les exigences de gouvernance sanitaire.
Au Canada, la résolution doit être conforme à la Loi sur les sociétés par actions fédérale ou aux lois provinciales (Québec, Ontario, etc.). Le quorum, les droits de vote et les exigences de signature varient selon la province. Pour les compagnies québécoises, consultez la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., c. S-31.1.
En France, une résolution d'élection d'administrateur requiert le respect du Code du commerce et des statuts de la compagnie. Elle doit être adoptée par l'assemblée générale ordinaire avec le quorum et la majorité requis. Un notaire peut être requis pour certaines compagnies. Consultez un avocat ou notaire français avant signature.
| Approche | Idéal pour | Coût | Délai |
|---|---|---|---|
| Utiliser le modèle | Élection simple et directe d'un administrateur dans une PME établie, sans complications légales ou conflits. | Gratuit (téléchargement du modèle) | 30 minutes à 1 heure (remplissage et signature) |
| Modèle + revue juridique | Vous voulez personnaliser le modèle selon votre juridiction (Canada ou France) ou clarifier des détails spécifiques avant signature. | 200–500 $ CAD / 180–450 € (révision légale + modifications mineures) | 1–2 jours (vous remettez le document rempli à un avocat pour révision) |
| Rédigé sur mesure | Situation complexe (conflit d'intérêt, conditions particulières, restructuration, changements de contrôle) ou nouvelles juridictions très spécifiques. | 800–2000 $ CAD / 750–1800 € (rédaction personnalisée) | 3–7 jours (consultation, rédaction, révisions) |
Ce document fait partie des 3,000+ modèles inclus dans Business in a Box.
Accédez à plus de 3,000+ modèles commerciaux et juridiques pour toute tâche, projet ou initiative.
Personnalisez votre modèle de document commercial prêt à l'emploi et enregistrez-le dans le cloud.
Partagez vos fichiers et dossiers avec votre équipe. Créez un espace de collaboration fluide.
"Valeur fantastique! Je ne sais pas comment je m'en passerais. Il vaut son pesant d'or et s'est remboursé plusieurs fois."
"J'utilise Business in a Box depuis 4 ans. C'est la source de modèles la plus utile que j'ai rencontrée. Je le recommande à tout le monde."
"Cela m'a sauvé la vie tant de fois que j'ai perdu le compte. Business in a Box m'a fait gagner beaucoup de temps et comme vous le savez, le temps c'est de l'argent."
Arrêtez de télécharger des documents. Commencez à gérer avec clarté. Business in a Box vous donne le système opérationnel utilisé par plus de 250 000 entreprises dans le monde pour structurer, gérer et développer leur entreprise.
Plan gratuit à vie · Aucune carte de crédit requise
