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É um documento corporativo formal que estabelece a criação de um Comitê de Avaliação de Performance Anual dedicado a avaliar periodicamente o desempenho de executivos-chave, como o presidente e o inspetor geral. A resolução documenta a decisão oficial do conselho de diretores, delega autoridade ao Presidente do Conselho para escolher membros do comitê e designar seu diretor. Disponível em Word totalmente editável, pode ser customizado com os dados específicos da sua empresa e exportado em PDF para assinatura e arquivo.
Sem uma resolução formal, um comitê de avaliação carece de legitimidade corporativa e base legal clara para suas ações. Executivos podem questionar a autoridade ou independência do comitê, auditorias internas podem apontar deficiências de governança, e acionistas podem contestar decisões de remuneração ou sucessão que não tenham suporte em processos formalmente aprovados. Uma resolução funciona como o fundamento de um sistema de avaliação robusto, documentando que o conselho deliberou, aprovou e delegou responsabilidades com clareza, reduzindo riscos legais e reforçando a credibilidade das avaliações de desempenho que o comitê depois conduzir.
| Se sua situação é… | Use este modelo |
|---|---|
| Quando o foco principal é avaliar o desempenho do presidente executivo | Comitê de Avaliação de Performance do Presidente |
| Quando você precisa incluir avaliação de múltiplos executivos | Comitê de Avaliação de Performance Ampliado |
| Quando o comitê tem responsabilidades adicionais além de avaliação | Resolução com Atribuições Específicas |
| Quando você deseja limitar a duração do comitê a um período específico | Resolução com Prazo Determinado |
| Quando membros do comitê receberão remuneração ou honorários | Resolução com Compensação Definida |
| Quando você contrata especialista externo para assessorar a avaliação | Comitê de Avaliação com Consultor Externo |
Por que importa: A resolução fica inválida e não pode ser usada como documento formal de governança corporativa.
Fix: Revise completamente o documento antes de imprimir e assinar, substituindo todos os placeholders pelos dados reais.
Por que importa: A resolução pode ser questionada como não conforme ao estatuto, prejudicando sua validade legal.
Fix: Consulte o estatuto da sua empresa e insira a seção exata que autoriza a criação de comitês.
Por que importa: A resolução pode ser contestada porque faltou processo devido e formalidades legais.
Fix: Sempre convoque reunião formal, tome ata das discussões e votações, e depois aprove a resolução.
Por que importa: O comitê fica sem liderança clara e pode não funcionar efetivamente.
Fix: O Presidente do Conselho deve designar explicitamente qual diretor coordenará o comitê.
Por que importa: Os membros do comitê não sabem claramente o que devem fazer, causando atrasos e confusão.
Fix: Após aprovação, convide os membros designados e revise as responsabilidades do comitê com eles.
Por que importa: Não há prova de aprovação quando auditorias internas ou externas solicitam documentação de governança.
Fix: Arquive uma cópia assinada com data no arquivo do Secretário Corporativo junto com outras resoluções.
Em linguagem simples: Explica o contexto legal e factual que fundamenta a aprovação da resolução.
CONSIDERANDO QUE, o Conselho adotou políticas e procedimentos para a avaliação de ambos os Presidentes da [NOME DA SUA EMPRESA]; e CONSIDERANDO QUE, há necessidade de se estabelecer um comitê do Conselho para conduzir as avaliações de performance anual do Presidente e do Inspetor Geral.
Erro comum: Omitir considerandos suficientes que justifiquem a criação do comitê ou fazer considerandos genéricos demais que não reflitam a realidade da empresa.
Em linguagem simples: Declara a existência e o nome oficial do novo comitê de avaliação de performance anual.
FICOU RESOLVIDO que o Conselho, por meio deste, estabelece um comitê do Conselho, a ser conhecido como o Comitê de Avaliação de Performance Anual.
Erro comum: Não nomear claramente o comitê, deixando ambigüidade sobre qual órgão foi criado.
Em linguagem simples: Cita a disposição estatutária específica que autoriza a criação e funcionamento do comitê.
em concordância com a seção [SEÇÃO] do Estatuto da [ORGANIZAÇÃO], o Conselho, por este meio, delega ao Presidente do Conselho a autoridade de escolher Diretores para servir no aqui estabelecido Comitê de Avaliação de Performance Anual.
Erro comum: Deixar os colchetes [SEÇÃO] e [ORGANIZAÇÃO] preenchidos com placeholders, não inserindo os números e nomes reais.
Em linguagem simples: Atribui ao Presidente do Conselho o poder de selecionar os membros e designar o diretor do comitê.
o Conselho, por este meio, delega ao Presidente do Conselho a autoridade de escolher Diretores para servir no aqui estabelecido Comitê de Avaliação de Performance Anual, e a designar um Diretor para servir como Diretor do comitê.
Erro comum: Não deixar clara quem tem autoridade para escolher os membros, causando dúvida sobre o processo de composição.
Em linguagem simples: Define o escopo de trabalho e as funções principais que o comitê exercerá.
O Comitê de Avaliação de Performance Anual conduzirá as avaliações de performance anual do Presidente e do Inspetor Geral conforme as políticas e procedimentos aprovados pelo Conselho.
Erro comum: Deixar as responsabilidades vagas, sem especificar quem será avaliado e com que frequência.
Em linguagem simples: Registra o momento exato da aprovação da resolução pelo conselho.
DEVIDAMENTE APROVADO EM [DATA].
Erro comum: Não preencher a data real da aprovação, deixando [DATA] em branco no documento assinado.
Substitua todos os [NOME DA SUA EMPRESA] pelo nome oficial e completo da sua empresa conforme consta no registro comercial.
💡 Use a denominação social exata registrada na junta comercial.
Preencha [DATA] com o dia, mês e ano em que o conselho aprovou formalmente a resolução.
💡 Use formato claro como '5 de maio de 2026' ou '05/05/2026'.
Pesquise e preencha [SEÇÃO] com o número exato do seu estatuto que autoriza a criação de comitês.
💡 Consulte seu advogado corporativo se não souber qual seção se aplica.
Confirme que 'Presidente' e 'Inspetor Geral' são os cargos que sua empresa deseja avaliar. Se houver outros cargos, adicione-os.
💡 Customize para incluir apenas os executivos relevantes na sua estrutura.
Verifique se a resolução reflete fielmente as decisões do conselho e está de acordo com procedimentos anteriores.
💡 Confirme os nomes de todos os diretores que participaram da votação.
Imprima e distribua para assinatura do Presidente do Conselho e de outros signatários conforme exigido pelo seu estatuto.
💡 Guarde uma cópia assinada em arquivo permanente.
É um grupo de diretores designado pelo conselho com a responsabilidade de conduzir avaliações periódicas do desempenho de executivos-chave, como o presidente. O comitê aplica critérios e políticas aprovadas para medir se os executivos estão cumprindo seus objetivos. Essas avaliações informam decisões sobre remuneração, reeleição e progressão na carreira executiva.
Uma resolução formal documenta a decisão oficial do conselho de diretores. Ela cria um registro permanente de governança, demonstra conformidade com procedimentos estatutários e fornece autoridade clara ao presidente do conselho para escolher membros. Sem essa documentação, o comitê carece de legitimidade formal.
Conforme a resolução, o Presidente do Conselho escolhe diretores para servir no comitê. Em geral, boas práticas indicam que membros sejam independentes do executivo sendo avaliado e tenham experiência relevante. Consulte seu estatuto e advogado corporativo para requisitos específicos na sua jurisdição.
A resolução delega a determinação de frequência e procedimentos ao presidente do conselho e ao comitê. Em geral, o comitê se reúne no mínimo uma vez por ano para conduzir avaliações anuais, podendo fazer reuniões adicionais para planejamento ou seguimento. Documente o cronograma em atas.
Se um membro deixar o conselho ou o cargo, o Presidente do Conselho pode designar um substituto para preencher a vaga, conforme a autoridade delegada nesta resolução. Documente qualquer mudança em uma resolução complementar ou ata de reunião.
Sim. Esta resolução cria formalmente o comitê e delega autoridade. Uma política de desempenho detalha critérios, métodos e consequências da avaliação. Você precisa de ambas: a resolução estabelece o comitê, e a política (aprovada separadamente) guia seu trabalho.
Recomendamos fortemente. Um advogado corporativo pode confirmar que o modelo está alinhado com seu estatuto específico, legislação local e melhores práticas de governança. A revisão jurídica oferece proteção adicional e conformidade comprovada.
Guarde o original assinado em local seguro com outras resoluções corporativas, idealmente sob custódia do Secretário Corporativo. Mantenha cópias digitais e em papel. Resoluções são documentos históricos importantes para auditoria, sucessão e conformidade regulatória.
Um contrato individual documenta obrigações e metas de um executivo específico. Esta resolução é mais ampla: estabelece o processo formal de avaliação para qualquer executivo designado. Use a resolução para criar a infraestrutura de governança, depois use contratos individuais para detalhar expectativas de cada executivo.
Uma política de compensação define como bônus e incentivos são calculados. Esta resolução cria o comitê que avalia se o desempenho ocorreu. São complementares: a resolução estabelece quem avalia, a política de compensação define as consequências financeiras dessa avaliação.
Um regulamento interno descreve procedimentos gerais do conselho (convocação, quórum, atas). Esta resolução é específica: cria um comitê particular e delega autoridade para sua composição. Use o regulamento para governança geral, esta resolução para criar comitês específicos.
Um acordo 360 graus descreve metodologia (feedback de pares, subordinados, superior). Esta resolução aprova formalmente a criação do comitê que será responsável por coordenar tal avaliação. A resolução é o fundamento; o acordo metodológico é o detalhe operacional.
Grandes holdings usam esta resolução para formalizar avaliação periódica de gestores de fundos e presidentes executivos.
Empresas de tech usam comitês de avaliação para medir desempenho de CEOs em ambientes de crescimento acelerado e métricas específicas.
Instituições financeiras requerem comitês formais de avaliação para conformidade regulatória e governança corporativa.
Empresas manufatureiras estabelecem comitês para avaliar presidentes com base em metas de produção, qualidade e segurança.
Hospitais e laboratórios usam comitês de performance para avaliar presidentes e diretores médicos conforme regulações setoriais.
Universidades e institutos de pesquisa usam esta resolução para avaliar reitores e diretores conforme padrões acadêmicos.
No Brasil, resoluções de conselho de diretores devem cumprir a Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976) e o estatuto social específico. Confirme que a delegação ao Presidente do Conselho está alinhada com sua cláusula estatutária de eleição de comitês. Empresas fechadas têm flexibilidade adicional, mas formalize sempre em ata.
Em Portugal, resoluções do conselho de administração devem respeitar o Código das Sociedades Comerciais e o contrato de constituição. Se sua empresa é limitada ou anónima, verifique se há requisitos específicos para comitês de avaliação. A maioria das grandes corporações portuguesas usa modelos similares para conformidade.
| Caminho | Melhor para | Custo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Use o modelo | Empresas menores ou startups com conselho simples que precisam formalizar rapidamente a criação de comitê. | Apenas custo do modelo de template | 2–3 horas de preenchimento e aprovação |
| Modelo + revisão jurídica | Empresas de médio porte que desejam proteger-se com revisão jurídica sem custo integral de rascunho completo. | Custo do modelo + honorários de revisão (geralmente menor que rascunho completo) | 2–3 dias para revisão jurídica, total ~1 semana |
| Redigido sob medida | Grandes corporações ou estruturas complexas de governança que precisam resolução totalmente personalizada para múltiplos comitês. | Honorários integrais de rascunho jurídico (1.500–4.000+ EUR/USD) | 1–2 semanas de negociação, revisão e aprovação |
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