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Ce modèle est une résolution formelle du conseil d'administration qui octroie à tous les directeurs l'autorisation légale de mener des activités commerciales dans plusieurs juridictions (provinces, États, pays ou territoires). En signant cette résolution lors d'une réunion du conseil, vous documentez officiellement que votre entreprise est autorisée à opérer partout où c'est nécessaire et que vos directeurs ont le pouvoir de nommer des agents, choisir des bureaux, et obtenir tous les permis et licences requis localement. Le modèle est téléchargeable gratuitement en Word, modifiable en ligne, et exportable en PDF pour archivage dans vos dossiers corporatifs.
Lorsque votre entreprise se développe et qu'elle doit opérer dans une nouvelle province, un nouvel État ou un nouveau pays, les autorités réglementaires demandent souvent une preuve que votre conseil d'administration a autorisé cette expansion. Sans cette résolution formelle, vos directeurs n'ont pas le droit légal de signer des mandats, demander des permis ou engager des agents au nom de l'entreprise dans d'autres juridictions. Cette résolution protège votre entreprise en documentant que tous les actes d'expansion sont autorisés par la gouvernance interne, élimine les risques juridiques liés aux pouvoirs non autorisés, et accélère les demandes de licences et permis auprès des autorités locales qui la réclament comme preuve de légitimité. Sans elle, vous risquez des retards administratifs, des permis rejetés, et même des responsabilités légales si un agent agit sans autorisation formelle.
| Si votre situation est… | Utiliser ce modèle |
|---|---|
| Entreprise cherchant une autorisation large et flexible pour opérer partout | Résolution simple — autorisation générale |
| Entreprise spécifiant uniquement certains pays ou provinces autorisés | Résolution avec juridictions limitées |
| Besoin de désigner un agent unique responsable pour chaque juridiction | Résolution avec agent nommé |
| Besoin de limiter certains pouvoirs (ex. emprunts) même en expansion | Résolution avec restrictions de pouvoirs |
| Combiner l'autorisation territoriale avec l'approbation des dépenses | Résolution avec approbation de budget |
Pourquoi c'est important : Les autorités réglementaires rejettent la résolution si le nom ne correspond pas exactement à l'enregistrement officiel de l'entreprise.
Fix: Copiez le nom légal exact de votre certificat d'immatriculation ou acte de constitution.
Pourquoi c'est important : Une résolution avec une date invalide est considérée comme frauduleuse et peut annuler tous les actes posés sous son autorité.
Fix: Datez la résolution le jour même de la réunion ou du vote du conseil, avant les signatures.
Pourquoi c'est important : Une résolution signée sans quorum ou approbation peut être contestée légalement et déclarée invalide.
Fix: Tenez d'abord une réunion formelle du conseil ou obtenez le consentement écrit de tous les directeurs.
Pourquoi c'est important : Si vous ne pouvez pas produire la résolution originale, les autorités ou les tiers peuvent refuser de reconnaître les pouvoirs que vous réclamez.
Fix: Archivez l'original ou une copie certifiée conforme dans vos dossiers corporatifs dès que possible après signature.
Pourquoi c'est important : Les directeurs pourraient engager des dépenses substantielles (loyers, permis coûteux) sans approbation supplémentaire du conseil.
Fix: Ajoutez une clause limitant les dépenses à un certain montant ou exigeant l'approbation du conseil pour les dépenses majeures.
Pourquoi c'est important : Une ancienne résolution signée par des directeurs décédés ou démissionnaires peut être invalide pour une nouvelle équipe.
Fix: Renouvelez la résolution chaque année ou lors de tout changement significatif de la composition du conseil.
En langage simple : Cette clause autorise l'entreprise à mener ses activités dans tout pays, État, province ou territoire où cela est nécessaire ou opportun.
Les directeurs de la Société soient tous autorisés de mener des activités dans tout pays, État, province ou territoire où il est nécessaire ou opportun pour la Société de faire affaire.
Erreur courante : Ne pas préciser clairement « partout où c'est nécessaire » — cela peut être contesté si l'expansion est ultérieure à une nouvelle juridiction.
En langage simple : Cette clause permet aux directeurs de désigner et de remplacer des agents ou représentants qui agissent au nom de la Société dans d'autres juridictions.
Les directeurs sont autorisés de nommer et remplacer tout agent ou représentant pour le service de traitement dans les juridictions visées.
Erreur courante : Oublier de spécifier si l'agent doit être une personne physique ou si une entreprise de services peut remplir ce rôle.
En langage simple : Cette clause autorise les directeurs à choisir, louer, acheter ou modifier les adresses des bureaux dans les diverses juridictions.
Les directeurs sont autorisés de choisir et à changer les locaux de tout bureau dans les juridictions où la Société fait affaire.
Erreur courante : Ne pas préciser les limites budgétaires — les directeurs pourraient louer des espaces très coûteux sans approbation supplémentaire.
En langage simple : Cette clause autorise les directeurs à demander, obtenir et faire signer tous les documents officiels (certificats, licences, permis, mandats) requis par les lois locales.
Les directeurs sont autorisés d'obtenir, établir et faire signer tous les certificats, rapports, licences, permis, mandats juridiques et autre acte requis par les lois.
Erreur courante : Ignorer que certaines juridictions exigent une approbation additionnelle du conseil pour les permis « stratégiques » (ex. licences bancaires ou environnementales).
En langage simple : La date à laquelle le conseil d'administration a formellement approuvé cette résolution lors d'une réunion ou par vote écrit.
Dûment signée le [DATE]
Erreur courante : Dater la résolution après le fait ou utiliser une date antérieure à la réunion du conseil — cela invalide le document.
En langage simple : Le nom légal officiel de la Société tel qu'enregistré auprès des autorités gouvernementales.
RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE [VOTRE NOM DE COMPAGNIE]
Erreur courante : Utiliser un nom commercial au lieu du nom légal — la résolution pourrait être rejetée par les autorités.
En langage simple : Les directeurs ou administrateurs du conseil doivent signer la résolution pour la rendre officiellement valide.
Signé par [NOM DU DIRECTEUR], directeur / [NOM DEUXIÈME DIRECTEUR], secrétaire
Erreur courante : Signer sans témoins ou sans avoir le quorum requis — vérifiez vos statuts pour les exigences de signature.
Remplacez [VOTRE NOM DE COMPAGNIE] par le nom officiel de votre société tel qu'enregistré auprès de l'autorité gouvernementale compétente (Registre des entreprises, REE, etc.). Utilisez le nom légal exact, pas un surnom ou une marque commerciale.
💡 Vérifiez votre acte de constitution ou certificat d'immatriculation pour le nom exact.
Remplacez [DATE] par le jour exact où le conseil d'administration approuve cette résolution. Cette date doit correspondre à la date de la réunion du conseil ou du vote écrit.
💡 Utilisez le format JJ/MM/AAAA ou écrivez la date en toutes lettres (ex. le 3 mai 2026).
Confirmez que l'autorisation « partout où c'est nécessaire » répond à vos besoins. Si vous ne voulez autoriser que certaines juridictions, modifiez le texte pour les énumérer explicitement.
💡 Consultez votre plan d'expansion pour vous assurer que toutes les juridictions où vous opérez ou planifiez opérer sont couvertes.
Avant de signer, le conseil doit se réunir officiellement ou les membres doivent approuver par vote écrit, selon vos statuts. Assurez-vous d'avoir le quorum requis.
💡 Conservez un procès-verbal de la réunion ou les votes écrits signés comme preuve de l'approbation.
Tous les directeurs ou un nombre minimum selon vos statuts doivent signer la résolution. Chaque signataire doit indiquer son nom, titre et ajouter la date.
💡 Si vous avez un secrétaire d'entreprise, demandez-lui de contresigner pour authentifier la résolution.
Conservez l'original signé (ou une copie certifiée conforme) dans vos registres de compagnie. Cette résolution peut être demandée par les autorités réglementaires lors de demandes de permis ou de licences.
💡 Créez une copie PDF et conservez-la dans un dossier sécurisé, même après l'original papier.
Une résolution est une décision formelle prise par le conseil d'administration et archivée dans les dossiers de l'entreprise. Un mandat juridique (procuration) est un document signé par une personne autorisant une autre personne à agir en son nom. Cette résolution autorise les directeurs à créer et à signer des mandats juridiques au nom de l'entreprise pour désigner des agents dans d'autres juridictions.
En règle générale, non. Une résolution du conseil d'administration n'exige pas l'approbation des actionnaires à moins que vos statuts ou la loi ne l'exige explicitement. Vérifiez vos statuts constitutifs ou consultez un avocat pour confirmer les exigences de votre juridiction.
Cela dépend de vos statuts et de la loi applicable. En général, tous les directeurs doivent signer, ou le nombre minimum nécessaire pour respecter le quorum. Consultez vos statuts ou un avocat pour connaître l'exigence précise avant de signer.
Oui, si elle autorise « tout pays, État, province ou territoire ». Cependant, de nombreuses juridictions exigent des documents supplémentaires (certificat de bonne réputation, certificat de statut, etc.). Cette résolution autorise vos directeurs à les obtenir, mais ne remplace pas les formalités légales locales.
Une résolution reste valide jusqu'à ce qu'elle soit révoquée ou modifiée par une nouvelle résolution du conseil. Il est recommandé de la renouveler chaque année ou lors de changements majeurs de la composition du conseil pour éviter les contestations.
Ce n'est pas obligatoire dans la plupart des juridictions, mais certaines autorités réglementaires demandent une copie certifiée conforme. Consultez la juridiction spécifique où vous demanderez des permis ou licences pour connaître les exigences.
L'entreprise peut être responsable des actes de son agent, même s'il dépasse ses instructions. C'est pourquoi il est important de choisir des agents fiables et de mettre en place des contrôles internes pour surveiller leurs activités.
Oui. Vous pouvez modifier le texte pour énumérer les juridictions spécifiques autorisées, établir des limites budgétaires, ou exclure certains types d'activités. Consultez un avocat pour adapter la résolution à vos besoins exacts.
Une résolution du conseil d'administration est une décision interne du conseil de direction ; un procès-verbal d'assemblée des actionnaires documente les décisions prises par les propriétaires. Cette résolution est du conseil et ne requiert pas l'approbation des actionnaires (sauf si vos statuts l'exigent). Un procès-verbal des actionnaires est utile pour les décisions plus importantes comme la dissolution ou la fusion de l'entreprise.
Un mandat (procuration) est un document signé par une personne donnant pouvoir à une autre personne spécifique. Cette résolution autorise le conseil à créer et signer des mandats. La résolution est l'autorisation générale ; les mandats sont les documents spécifiques que les directeurs signent après, nommant des agents précis.
Un certificat de bonne réputation (ou certificat de statut) est émis par l'autorité de constitution pour prouver que votre entreprise existe légalement et est en règle. Cette résolution prouve que vos directeurs sont autorisés à agir dans d'autres juridictions. Les deux documents sont souvent demandés ensemble lors de l'expansion vers une nouvelle province ou un nouveau pays.
Un accord de représentation est un contrat entre votre entreprise et un agent tiers qui agira en son nom dans une autre juridiction. Cette résolution autorise votre conseil à signer de tels accords. L'accord est le contrat spécifique avec l'agent ; la résolution est l'autorisation préalable du conseil de le faire.
Les entreprises ouvrant des succursales ou des boutiques en ligne dans d'autres provinces ou pays utilisent cette résolution pour autoriser leurs directeurs à obtenir les licences commerciales et à louer des locaux.
Les cabinets d'avocats, comptables, consultants et architectes utilisent cette résolution pour certifier qu'ils peuvent exercer dans d'autres juridictions avec les titres de compétence appropriés.
Les entreprises de tech opérant à l'échelle internationale utilisent cette résolution pour légaliser leur présence dans plusieurs pays et nommer des agents pour les demandes de permis technologiques.
Les promoteurs immobiliers et entreprises de construction utilisent cette résolution pour valider leur droit d'exercer dans plusieurs provinces ou États avec les permis de construction requis.
Les cliniques, laboratoires et distributeurs pharmaceutiques utilisent cette résolution pour se conformer aux exigences réglementaires de chaque juridiction avant d'y opérer.
Les instituts de formation et écoles privées utilisent cette résolution pour être autorisés à offrir des cours ou ouvrir des campus dans d'autres provinces ou pays.
Au Canada, cette résolution doit respecter les lois fédérales (Loi canadienne sur les sociétés par actions) et les lois provinciales. Au Québec, la Loi sur les sociétés par actions exige souvent une résolution du conseil pour autoriser les directeurs à agir dans d'autres juridictions. Conservez la résolution dans vos minutes d'assemblée.
En France, une résolution équivalente peut être nécessaire pour autoriser les opérations internationales d'une SARL ou d'une SA. Elle doit être conforme aux statuts et approuvée selon les règles de gouvernance françaises. Consultez un avocat français pour adapter ce modèle aux exigences du Code de commerce.
| Approche | Idéal pour | Coût | Délai |
|---|---|---|---|
| Utiliser le modèle | Entreprise avec une structure de gouvernance simple opérant dans 2–3 juridictions supplémentaires. | Gratuit à faible coût (modèle téléchargé). | 15–30 minutes pour personnaliser et signer. |
| Modèle + revue juridique | Entreprise voulant confirmation que sa résolution respecte les lois locales avant expansion majeure. | 200–600 CAD/EUR selon l'avocat. | 3–7 jours (incluant révision juridique). |
| Rédigé sur mesure | Entreprise avec structure complexe, opérations multinationales, ou exigences réglementaires particulières. | 800–2000 CAD/EUR selon la complexité. | 1–2 semaines (rédaction personnalisée + révisions). |
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